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自由貿易視域下反洗錢問題研究(簡體書)
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商品介紹
  • 商品簡介
  • 本書的論述分為四個部分。首先,作者對洗錢行為的概念、手段和近年來出現的新趨勢進行了深入分析,並採用統計學的方法,分析了洗錢行為的類型、主體、產業、產品和地區風險,解釋了洗錢犯罪的危害性以及當前反洗錢機制的現狀及其所面臨的問題。其次,作者特別針對自由貿易區的洗錢風險進行了梳理,同時介紹並評析了現有自貿區反洗錢繁殖體系的現狀。接下來,作者從反洗錢監管技術、反洗錢檢測和預警以及反洗錢領域的國際合作幾個方面,詳細闡述了當今反洗錢監管體系的具體內容,並對我國當前反洗錢工作的形勢進行了簡述,提出了相應的建議。最後,作者對我國刑法第191條、第349條和第312條等法律規範所組成的反洗錢法律制度進行了學理性的探究,並結合國際先進反洗錢法制建設經驗,對我國反洗錢法治發展提出了意見和建議。
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