金融網絡中資金流動異常識別研究（簡體書）

劉璇和李嘉等編著的《金融網絡中資金流動異常識別研究》一書深入研究了在金融機構信息化、網絡化和全球化背景下，分析、識別可疑資金流動的智能化金融監管模式、模型和方法，從而為金融機構和金融監管部門提供有效的決策支持工具。作者首先基于約束理論，分析了反洗錢業務流程中的主要瓶頸及其主要問題；再從賬戶層提出基于正常模板的資金流動異常識別方法；從交易層分別提出基于掃描統計和序列匹配的單賬戶資金流動異常識別方法；最後從網絡層研究基于社會關系網絡的多賬戶群異常資金流動識別方法。
《金融網絡中資金流動異常識別研究》適合金融行業研究者、從業者及相關監管部門政策制定者閱讀參考。

金融是現代經濟的主要支柱之一，金融系統的穩定性更是世界各國金融監管部門的主要任務和核心職責之一。金融信息化改變了傳統的金融體制和業務模式。金融機構信息化、網絡化和全球化改變了金融機構的經營方式，金融網絡中資金流動呈現速度快、數量大、創新多等特點，大量的資金在金融系統中流動著以滿足正常的經濟活動需求，但也夾雜著許多不正常、違規違法的資金流動，懷揣各種想法的資本所有者欲在金融網絡中施展百般武藝，逃脫監管，達到資金違法流動的目的，給金融監管部門帶來了空前的挑戰。劉璇和李嘉等編著的《金融網絡中資金流動異常識別研究》擬建立科學系統的分析、識別可疑資金流動的智能化的金融監管模式、模型、方法，為金融機構和金融監管部門提供有效的決策支持工具。

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究問題
1.3 研究意義
1.4 研究方法
1.5 主要創新之處
第2章 國內外研究現狀述評
2.1 金融網絡基本術語介紹
2.2 金融監管現狀
2.3 對研究現狀的評述
第3章 基于約束理論的反洗錢業務流程瓶頸研究
3.1 引言
3.2 我國反洗錢體系及機構分工
3.3 我國反洗錢業務過程中的主要約束
3.4 約束理論
3.5 反洗錢業務流程瓶頸研究
3.6 小結
第4章 基于正常模板的客戶異常識別研究
4.1 引言
4.2 影響企業經營資金流動規律的多個因素
4.3 基于正常模板的企業交易行為判別
4.4 正常模板建立及應用
4.5 小結
第5章 基于聚類分析的客戶異常識別研究
5.1 引言
5.2 反洗錢跨組織監測與聚類分析
5.3 反洗錢跨組織多層次監測體系
5.4 反洗錢跨組織多層次監測仿真分析及其效果評價
5.5 小結
第6章 基于掃描統計的單賬戶資金流動異常識別研究
6.1 引言
6.2 商業銀行實施現行的管理辦法的主要問題
6.3 掃描統計相關理論
6.4 利用掃描統計判別異常資金流動
6.5 實驗
6.6 基于掃描統計的單賬戶資金流動異常實時識別
6.7 小結
第7章 基于序列匹配的單賬戶資金流動異常識別研究
7.1 引言
7.2 時間序列分析相關原理
7.3 基于序列匹配的異常資金流動識別算法
7.4 實驗
7.5 小結
第8章 基于社會網絡分析的多賬戶資金流動隱藏團體識別研究
8.1 引言
8.2 監測中心大額、可疑資金分析
8.3 社會網絡（social network）及相關研究
8.4 隱藏團體（hidden group）
8.5 金融網絡描述
8.6 基于隱藏網絡的金融網絡隱藏團體識別
8.7 實驗
8.8 小結
附錄1：監管部門反洗錢（AML）調研
附錄2：商業銀行反洗錢（AML）調研
參考文獻