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  • 金融犯罪的剋星:金融調查

  • 叢書:法律
  • ISBN13:9789571455075
  • 出版社:三民書局
  • 作者:詹德恩
  • 裝訂/頁數:平裝/405頁
  • 規格:23.2cm*17.2cm (高/寬)
  • 版次:初
  • 出版日:2011/07/01
  • 中國圖書分類:犯罪學
  • 促銷優惠:高中職/大專用書書展--單本9折20本以上85折
定  價:NT$440元
優惠價: 9396
可得紅利積點:11 點

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商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書評

凡是看過電影《沈默的羔羊》、《人魔》,或是電視影集《CSI犯罪現場》的觀眾,相信對於劇中透過「鑑識科學」,模擬重建犯罪現場的橋段留下深刻的印象。但金融犯罪和動刀動槍的一般刑事犯罪不一樣,不僅沒有犯罪現場,甚至被害人已經受害卻渾然不知。

 
本書將帶領讀者瞭解何謂金融犯罪、為何發生,以及如何透過金融調查完成犯罪事實真相的拼圖,讓幕後藏鏡人現出原形。對於金融犯罪的犯罪手法、相應的調查策略及技巧,亦一一詳敘,架構嚴謹詳實,實務與理論並重,並兼論外國法例以作他山之石,是一本對從事金融犯罪調查的警調人員、檢察官及法官極有用的參考書,也是目前坊間極為少見有關金融犯罪調查的教科書,值得司法、金融及新聞專業人士重視。
 

 詹德恩


出生於高雄市
專長領域為金融犯罪預防及調查、內控及法規遵循

學歷/
美國奧克拉荷馬市大學刑事司法研究所碩士
國立中正大學犯罪防治研究所博士

經歷/
法務部調查局、法務部檢察司
金管會檢查局科長、專門委員
司法院編纂
國立中正大學、中國文化大學等校兼任助理教授
國家文官學院、司法人員研習所、期貨商公會等訓練機構講座
2005-2006 美國International Visitor Leadership Program、2011-2012 Fulbright Post-Doctoral Research Grant得獎人

現職/
司法院秘書處副處長
兼任金管會保險商品審查會審查委員
 

 

 

賴 序

長期以來,法律的規定與實務的執行之間,常常出現明顯的落差,其中固然有法令規範不盡完善的因素,但最重要的原因,還是在於執行層面的缺失。「徒善不足以為政,徒法不能以自行」(孟子‧離婁),如果缺乏適當的執法能力,縱有善念善法,終將無法實現。近年來,我國金融法令頻頻修正,刑度不斷提高,但金融犯罪並沒有因此而銷聲匿跡,正是提醒主事者,在修法之外,必須以實際行動,強化執法能力。

詹德恩博士的《金融犯罪的剋星:金融調查》,正是探討金融犯罪實際執行問題的一本新書。作者除介紹金融犯罪的基礎理論,並說明金融犯罪的各種類型之外,大部分的篇幅集中在金融犯罪調查的重要問題上面,包括調查體系、證據法則、訊問技巧、臥底偵查、監聽、鑑識會計及洗錢防制、資產沒收與國際合作等問題,涵蓋範圍廣泛而完整。

德恩是中正大學法學博士,長年參與政府主管機關的金融犯罪調查工作,兼具學術訓練和實務經驗。綜觀全書,作者對金融調查各項問題的論述,不僅有理論的說明,更有實際案例的剖析,充分展現作者在理論與實務方面的功力。這本書是德恩博士長年研究的心血結晶,本書的出版,既是他個人的成就,更希望能為我國金融犯罪的防制工作,增添一分助力,讓防制犯罪的良法美意,能夠貫徹執行。

 

賴英照

二○一一年六月

 

 自 序


《聖經》傳道書第一章第9節記載:「已有的事後必再有,已行的事後必再行,日光之下並無新事。」金融犯罪真的不是新鮮事,但受到新興金融商品不斷推陳出新,以及全球化等因素影響下,金融犯罪必定「再有、再行」,其對國家社會安定,總體經濟發展所造成的傷害也將每創新高。
近年來,我國金融法每遇修法,幾乎都對刑事責任予以加重。但亂世用重典真能對於金融犯罪有效遏阻?金融犯罪也好,貪瀆案件也好,只要是「社會矚目」案件,必定事實複雜,查證困難,致偵審流程耗費時日。金融調查(Financial Investigation)是一種能夠找出真正的「最終受益人」,揪出幕後藏鏡人,釐清犯罪事實的工具。目前國外對這個議題的研究已累積相當成果,但國內卻未見類似專書出版,個人嘗試將近年在工作及學習上一些心得加以彙集,希望能收拋磚引玉之效。

本書得以付梓,應感謝:調查局前局長吳東明博士當年遴派出國進修,讓我視野更寬廣。通過博士論文口試後,向賴英照老師請益,承訓:博士只是開啟研究的門,未來應持續研究。當然,家人淑蓉及昕瑜、昕穎更是我最重要的支持及動力。個人資質駑鈍,順利完成本書,再次見證「我靠著那加給我力量的,凡事都能做。」(聖經‧腓力比書)。
許多法界先進曾給本書建議與指導,但著者才學淺薄,掛萬漏一,違誤錯漏之處仍在所難免,尚祈 讀者、先進不吝予以指正。

 
詹德恩
二○一一年六月
 
賴 序
推薦文一 臺灣的第一本
推薦文二 不法資金的照妖鏡
推薦文三 金融犯罪調查者實用的參考書
自 序

第一章 導 論
 第一節 犯罪類型
 第三節 金融調查時機
 第四節 小 結

第二章 金融犯罪的理論及成因
 第一節 基本概念
 第二節 金融犯罪理論
 第三節 金融犯罪成因
 第四節 我國的金融犯罪情形
 第五節 小 結

第三章 金融犯罪的類型
 第一節 發生在銀行業的犯罪
 第二節 發生在期貨業的犯罪
 第三節 發生在證券業的犯罪
 第四節 發生在保險業的犯罪
 第五節 提現為名轉帳為實
 第六節 小 結

第四章 金融調查體系
 第一節 我國司法機關與行政機關之現況
 第二節 我國金融監理現況
 第三節 外國金融監理現況
 第四節 外國刑事司法機關
 第五節 小 結

第五章 金融犯罪的調查方法
 第一節 傳統調查方法
 第二節 資金調查
 第三節 鑑識會計
 第四節 訊問面談
 第五節 小 結

第六章 金融調查的證據法則
 第一節 刑事訴訟程序
 第二節 證據原則及種類
 第三節 證據保全
 第四節 美國證據判定標準
 第五節 小 結

第七章 洗 錢
 第一節 洗錢的過程
 第二節 國際防制洗錢組織及標準
 第三節 美國洗錢防制法對國際的影響
 第四節 我國防制洗錢現況
 第五節 執行認識客戶(KYC)
 第六節 小 結

第八章 財產沒收
 第一節 財產沒收的發展
 第二節 美國法制
 第三節 我國情況
 第四節 小 結

第九章 國際合作
 第一節 國際公約
 第二節 司法互助協定
 第三節 跨國犯罪調查
 第四節 國際金融監理
 第五節 小 結

中、外文對照
參考文獻
發表人:李老師
2011/11/30 11:15
這本書對於金融犯罪調查工作是一本不錯的參考書。
發表人:小蔡
2011/09/09 09:55
想要認識與金融相關的犯罪的話,這本書都有很基礎的介紹。相信看過這本書後,一定能對金融犯罪有更深一層的認識!

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