暗黑經濟：不法交易如何威脅我們的未來？

★ 德國杜賓根大學法學博士 馬躍中教授專業導讀 ★

飛速成長的非法勾當侵蝕日常，
從紡織用品、野生動植物資源、仿冒贗品、人口販賣到虛擬貨幣交易，
你早就涉入其中

柬埔寨的人口販運絕非個例！
在N號房的背後是更龐大的暗網與金錢流通，
潛伏生活每一處的不法交易，你夠了解你所處的這個世界嗎？

為了生存，為了金錢與權力，不法交易無所不在
利益聚集之處往往招來貪婪災禍，然而不法交易的產生，更多的是受生存壓迫的屈服，甚至許多國家必須藉由非法勾當的存在以取得政治優勢。非法商業其實就在身邊：隨手下載的APP程式都可能透過背後暗網，導致你的個資被盜取；光鮮求職招募的真相可能是不人道的囚禁與強制性交易；毒品的濫用日益劇增，甚至入侵校園角落；而就連你吃下去的食物都可能有危害，違反安全標準、毒性很強的農藥或受汙染的種子，也流通於市面上。

新興科技助長不法交易的勢力
科技是非法勾當的推手，新技術、通訊和全球化推動危險形式的暗盤交易呈指數級增長，過去三十年來，網路技術的發展大大改變了經濟體，在這個有利於跨國界參與者的新世界中，交易的方式更不著痕跡，並匿名在短期賺取巨額利潤，卻毋須負責。隱藏於檯面下那一雙雙手，並非僅是犯罪組織，而是國家，是腐敗的政客，是被合法僱用的專業人士。

不法交易的猖獗正在威脅個人、社會與地球的安危
不法經濟更加劇破壞穩定的現況：長期存在的地域衝突、武器和毀滅性軍火的擴散、環境的破壞與生態的滅絕、氣候難民遭人蛇控制、網路勒索軟體攻擊事件頻傳。而我們未來將可能生活在一個低物種多樣性、資源遭劫掠甚至公私兩領域都無力遏止這些勾當的險境。

如果我們不正視這個迫在眉睫的問題，也許不到一百年，地球的居民將自食惡果。


國內外齊聲推薦
貿易促進文化交流改變了這世界，但作者卻讓我們看見，非法貿易如何讓全球經濟與人性最黑暗的一面暴露無遺。
──林志都，業餘跨文化研究者

本書故事性強烈，引人入勝。本書不但適合社會大眾閱讀，也適合犯罪學和刑事法學者作為教學或研究上的補充資料。
──馬躍中，德國杜賓根大學法學博士、國立中正大學犯罪防治學系教授兼系主任

雪萊透過案例研究揭示了當今 「有組織犯罪」令人不安的變動，例如絲路，一個利潤豐厚的網路市場，以及大量記錄在案的犀牛角非法市場。她清楚地列出了暗黑經濟游移的成本，因為它加劇生物多樣性喪失和森林砍伐。
──芭芭拉．凱澤（Barbara Kiser），《自然》（Nature）期刊

對各種暗黑行徑和黑暗市場的有用調查。
──泰勒．科文（Tyler Cowen），美國喬治梅森大學經濟系教授、「邊際革命」（Marginal Revolution）部落格經營者

《暗黑經濟》講述了一個引人入勝的故事，關於非法勾當的指數增長如何危及人類和地球的福祉。雪萊記錄了非法勾當的機制，並幫助我們了解它如何導致環境犯罪激增並將導致世界第六次大滅絕。這本書揭示了全球化貿易體系的骯髒黑暗面，是所有關心我們共同未來的人的必讀之書。
──法蘭西斯．拜尼克（Frances Beinecke），自然資源保護會（NRDC）前會長

雪萊的傑作將成為非法勾當領域的一座豐碑。《暗黑經濟》在事實範圍和解釋力方面都堪稱百科全書，對於尋求理解、監管、打擊網路空間和全球化地下經濟非法商業的決策者、執法官員與學者來說，這將是不可或缺的著作。
──艾倫．柏辛（Alan Bersin），哈佛大學貝爾弗爾科學與國際事務研究中心學者

《暗黑經濟》認為，過去三十年的經濟全球化以前所未有的規模促進了非法勾當。 這本內容全面的書描述和分析了當代有組織犯罪的形式，同時將其置於歷史背景中。憑藉龐大數據資料，這本書對理解當今有組織犯罪的力量以及有必要對其影響的更強烈認識，做出了重大貢獻。
──勞倫斯．庫克庫勒夫特（Laurence Cockcroft），國際透明組織（Transparency International）共同創辦人

由跨國和有組織犯罪領域的知名學者雪萊撰寫，《暗黑經濟》的領域和細節令人印象深刻。雪萊對非法市場進行了值得注意的比較，並值得稱讚地詳細討論犀牛盜獵和網路犯罪等不同領域。
──彼得．格拉博斯基（Peter Grabosky），澳大利亞國立大學監管與全球治理學院榮譽教授

非法勾當正在改變全球政治、經濟和社會。本書是對全球非法活動新形式不可或缺的最新報導。
──摩伊希斯．奈姆（Moisés Naím），卡內基國際和平基金會研究學者

路意絲．雪萊（Louise Shelley）
康乃爾大學刑罰學和俄羅斯文學學士、賓夕法尼亞大學犯罪學碩士、社會學博士，現為喬治梅森大學政策與政府學院的公共政策教授，TraCCC的創辦人，亦是研究人口販運、跨國犯罪、腐敗和恐怖主義等議題的知名專家。
曾當選為國際犯罪學學會董事會成員、世界經濟論壇全球議程委員會有組織犯罪的聯合主席，曾在各種國際論壇和多所知名大學就跨國犯罪和貪腐問題發表演講。自1995年以來，雪萊博士為俄羅斯、烏克蘭和喬治亞大型洗錢項目的首席研究員，以及對執法機構進行人口販運問題進行培訓。著有《人口販運》(Human Trafficking)和《骯髒的糾纏》(Dirty Entanglements)等。現居華盛頓。


潘勛
國立臺灣大學外國語文學系畢業，彰化師範大學翻譯學碩士。現任聯合報系撰述委員。譯有《社會向左，資本向右》、《貿易大歷史》、《偉大的貪婪》、《野心時代》等；合譯有《理性選民的神話》、《西方憑什麼》、《世界是平的》等。

導讀　全球化犯罪抗制下之新興議題╱馬躍中
致謝
序章　非法勾當澈底改頭換貌
第一章　非法勾當：由過去拉開序幕
第二章　現代非法勾當的形成：由一八○○年到冷戰結束
第三章　我們何以至此？冷戰後非法勾當擴張的動力
第四章　犀角貿易的悲劇軌跡
第五章　商業模式：非法勾當及創業的歷史轉型
第六章　塗炭生靈的傢伙
第七章　破壞地球的人
第八章　彙總
結論　反制不法勾當造成的威脅

序章
非法勾當澈底改頭換貌
自古以來，中東的黑、白兩道經商者便在販賣有形的商品了。因為經商者必須付款買貨，契約及貨幣隨著商業而開始發展。商人與同樣做生意的人建立起交情。古代盜墓賊曉得自己來路不正的斬獲該交由誰處理，一如古美索不達米亞小偷也透過銷贓的人，處理自己偷來的私人財物。
然而四千年過去了，科技挾著網路、手機及經濟數位化，改變了貿易的基本面，黑道白道經濟皆然。隨著人們用電腦及手機上網購物、繳款、使用信用卡，大多數觀察家焦點都放在合法生意的轉型。這種新現象讓地方市集流離失所。市集、市中心或購物商城的功能，不再是肉眼可見的日常生活核心――他們正遭漠然的新科技虛擬市集取代。這件事對經濟、就業及我們的整個人生，衝擊十分深遠。但與此同時，極其重大的變化，也發生在非法商業之中。
過去三十年，形式最先進的非法勾當已打破所有歷史先例。舊式的非法交易續存，但與電腦及社群媒體綁在一起的最新型非法交易，其運作彷彿吃了大力丸一般。非法交易在經濟體各個部門都急遽發展。這種交易的數量或者地理滲透力，不因地區之別而有減損，原因在很多人由這種暗黑商業而獲利，不光是那些與傳統犯罪集團掛鉤的人。
過去，非法生意人要生產偽幣並從中獲利，現在他們靠的是非法金流，也就是非法賺取或轉匯的錢，還有加密貨幣，透過網路購買就能輕鬆取得。
在這種非法商業的新世界裡，交易是漠然、匿名的，而且相形之下很短期間就能賺到巨額利潤，賣方、中間人、買方的問責性都很有限。數十億人使用網路，以加密軟體溝通；二○一七年底，光是WhatsApp每月就有十五億活躍使用者。新科技、通訊及全球化火上加油，讓最危險的那些非法勾當類型，很多都以指數成長――毒品、網路兒童色情影片在網上大量買賣；透過網路及社群媒體為本的廣告來撮合的性交易增多；還有瀕危物種買賣，目前其營業額總計已達數億美元。
在虛擬世界――尤其在藏的最深的地方，也就是暗網（Dark Web），只能以特殊匿名化的軟體如「洋蔥瀏覽器」（Tor）才能進入――付款不再以國家背書的貨幣來進行。取而代之的做法是：顧客買東西時，使用繁多的匿名化數位加密貨幣來付款，其中以比特幣最為知名。此外，在這種不法世界裡，商品型態已然改變，很多不再是人們能用手碰觸或交易的。更確切地說，那些最惡劣的不法交易人，很多是購買以演算程式為本的商品，如惡意軟體、木馬程式、殭屍網、勒索軟體（不讓使用者取用他們的資料）還有垃圾郵件，行銷產品的邪惡供應商在開發中與已開發地區都有。這些產品的經銷權及租賃也都能在暗網取得；暗網是受到限制取用的，主要用於黑道同夥之間分享檔案。
這些虛擬產品偷走尋常百姓的身分資料、密碼，還有銀行戶頭裡的錢，對他們的傷害極大。目前受這些摸不著的商品牽連的損失，總計起來金額龐大。光是勒索軟體造成的損失，據估二○一七年便達五十億美元，而在二○一四年，除了個人以外，許多企業、機構身分遭竊，為連通位於自宅、醫院及其他重要場所受破壞的電腦系統取回資料，付出的代價總計達一百五十四億美元。
新科技造就的犯罪改變，在七大工業國（G7）最明顯，但並非僅限於這幾個世上合計最大的經濟體。在偵辦電子犯罪時已發現他們打擊到世上絕大多數國家。最近一次網路勒索軟體攻擊當中，辨識出的受害人遍布一百八十九個國家。美國受到的打擊尤其嚴重，原因在於透過新科技可以在網路交易，因此助長鴉片類毒品致死案件爆炸般成長；再加上經濟成長所需的新產品及發明遭竊；還有惡意軟體廣泛流竄，損壞電腦系統。
科技這樣轉型讓人大出意外，沒人料想過以下事項：全球資訊網（World Wide Web）幾乎無遠弗屆；數十億人使用社群媒體及加密電子通訊；替代付費系統的興起，還有暗網大舉剝削（暗網是全球資訊網的一部分，但只有使用特殊軟體才能連通，他容許用戶及網站操作者一直匿名或無法追蹤）。
網路普及一開始幾乎被解讀為向善的力量，我們假設更強的連結力與取用資訊更便利，可以促進繁榮和增進文化之間互相理解。這個假設很少受到質疑，並且隱含在世人設想數位轉型一貫保持的態度裡。大家很少認真思考數位經濟全球化的陰暗面，本書將對此進行分析。
大約二十年前，聯合國大會於二○○○年通過《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》（United Nations Convention against Transnational Organized Crime），並沒有考量到網路對犯罪行為的重要性。決策人物對伴隨新科技革命而來的犯罪活動巨大變化沒有準備。打擊全球發生國際罪行的公約，其架構設計者未料想到，非國家行為人、罪犯及恐怖分子，甚至是跨國科技大企業，財富及權力居然大增，他們都能挑戰國家制定、支持該公約的權力。此外，聯合國成員國也沒預見到在龐大非法金流、境外所有人及匿名空殼公司（非法勾當與其緊密結合）助長下，貪腐日益全球化。
只在幾年內，這種充滿威脅的新世界便成長可觀，而且一路上升。因為暗網及加密增強了匿名能力，而科技公司控制進入他們資料庫的管道，要想認出形式五花八門的暗黑商業其幕後作惡的人相當困難。不法之徒經常是在國外運作，如烏克蘭，他們沒什麼執法能耐足以追蹤，入侵全球個人戶頭、犯下全球規模金融案件的網路罪犯。多國合作執法行動想打破這些網絡，卻經常無法將這些毒瘤一網打盡。有個叫做「雪崩」（Avalanche）的龐大犯罪網絡（第五章將會討論），其一名要角在烏克蘭中部波塔瓦市（Poltava）遭到逮捕，但沒過多久，在烏克蘭極其腐敗的司法系統下，一位官員就釋放他，此後沒人再見過他。
在這種科技助長犯罪的新世界裡，諸如此類的案例反射出鐵錚錚的現實，也就是即便展開漫長又昂貴的執法行動，掃盪交易非法商品的網路罪犯，經常只是收一時之效。這批犯人除掉了，邪惡網站或平臺很快就會遭更強大的犯罪集團所取代。暗網的網站「絲路」（第三章將談到）在兩年多一點的時間裡，就處理了十二億美元的交易，讓站主淨賺八千萬美元。美國執法單位煞費苦心，二○一三年終於拿下他，但很快就有「絲路2.0」及其繼承人取而代之；他們做的生意甚至更大。