反洗錢典型案例評析（簡體書）

本書通過對反洗錢典型案例的梳理與分析，歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢，研究洗錢活動的基本規律和主要特點，總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗，對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水平的提高，增強反洗錢工作的有效性具有重要意義，同時，也可以為金融機構反洗錢工作的一線人員和管理人員提供案例學習、實踐指導和理論研究的第一手資料，

一、洗錢犯罪類
　案例1 汪某毒贓洗錢案
　案例2 蔡某毒贓洗錢案
　案例3 黃某走私洗錢案
　案例4 潘某銀行卡洗錢案
　案例5 談某走私洗錢案
　案例6 傅某受賄資金洗錢案
二、地下錢莊類
　案例7 羅某地下錢莊案
　案例8 鄒某地下錢莊案
　案例9 “6·16”地下錢莊案
　案例10 “6·21”地下錢莊案
　案例11 李某、吳某等人地下錢莊案
　案例12 L某地下錢莊案
　案例13 向信息撮合型轉變的x地下錢莊案
　案例14 M某通過地下錢莊支付走私款案
　案例15 通過地下錢莊支付走私貨物差價款案
三、其他非法經營類
　案例16 涉賭、涉稅非法買賣外匯案
　案例17 某買買提明從事非法買賣外匯案
　案例18 周氏非法經營案
　案例19 非法經營銀行承兌匯票貼現業務案
　案例20 F某非法傳銷案
　案例21 Z公司非法網絡炒匯案
　案例22 某網站非法經營電子黃金投資業務案
四、非法吸收公眾存款類
　案例23 吳某非法吸收公眾存款案
　案例24 金某非法吸收公眾存款案
　案例25 內外勾結非法吸收公眾存款案
五、職務犯罪類
　案例26 職務侵占、貪污案
　案例27 李某貪污挪用住房公積金案
　案例28 利用職權挪用資金案
　案例29 許某、余某等銀行內部員工貪污挪用銀行資金案
　案例30 利用企業改制侵占國有資產案
　案例31 某銀行支行行長受賄案
六、涉稅類
　案例32 某軟件開發公司新型涉稅案
　案例33 某石化公司偷逃稅款案
　案例34 某房地產公司轉移利潤偷逃稅款案
　案例35 某建設工程公司代理取現協助逃稅案
　案例36 某紡織原料經銷部偷漏稅案
　案例37 曹某偷稅案
　案例38 伍某等人騙取出口退稅案
七、涉賭類
　案例39 通過走私現金方式轉移賭資案
……
八、證券保險類
九、其他類
附錄
後記