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反洗錢理論與實踐（簡體書）
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商品簡介
作者簡介
商品簡介
本書包括導論、基本概念、國際標準與我國的反洗錢法律制度、反洗錢內控建設與宣傳培訓、客戶盡職調查和風險分類等9部分。
作者簡介
張成虎(1958～)，西安交通大學經濟與金融學院教授，金融工程系主任，金融商務智能與反洗錢研究中心主任。長期從事金融數據分析與管理的教學、科研和工程實踐工作。研究方向：反洗錢、互聯網金融、金融工程、金融大數據、銀行信息科技風險監管、網絡金融犯罪治理等。
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