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反洗錢解讀與操作實務（簡體書）
商品資訊
ISBN13：9787811390773
出版社：中國人民公安大學出版社
作者：詹昭; 柳軍; 柳傑
出版日：2008/04/01
裝訂：平裝
規格：19cm*13cm (高/寬)
版次：一版一次
商品簡介
目次
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商品簡介
本書主要內容包括：當今世界的反洗錢形勢、中國的反洗錢監管、金融機構的反洗錢工作、洗錢案件的查處、反洗錢國際合作等。
目次
第一章 當今世界的反洗錢形勢
第一節 洗錢行為的界定
第二節 當今世界反洗錢面臨的形勢
第三節 中國的反洗錢工作概述
第二章 中國的反洗錢監管
第一節 有關國際公約、國外立法關於反洗錢監督管理體制的規定
第二節 中國的反洗錢監督管理體制
第三章 金融機構的反洗錢工作
……
第四章 洗錢案件的查處
第五章 反洗錢國際合作
附錄 有關法律文件匯編
第一節 洗錢行為的界定
第二節 當今世界反洗錢面臨的形勢
第三節 中國的反洗錢工作概述
第二章 中國的反洗錢監管
第一節 有關國際公約、國外立法關於反洗錢監督管理體制的規定
第二節 中國的反洗錢監督管理體制
第三章 金融機構的反洗錢工作
……
第四章 洗錢案件的查處
第五章 反洗錢國際合作
附錄 有關法律文件匯編
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