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《部分國家(地區)反洗錢/反恐融資規定選編》介紹了當前中國人民銀行正致力于推進以風險為本的反洗錢方法，不斷增強反洗錢工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我們迫切需要在認真總結我國反洗錢資金監測實踐的基礎上，系統深入地了解其他國家（地區）的經驗與做法，特別是其最新立法成果，以開闊視野，學習借鑒，進一步豐富我們的實踐。
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2.在回復第1款提及的來自歐盟內部另一FIU的信息查詢時，成員國應確保接受查詢的FIU能利用其全部權力來接收并分析信息。接受查詢的FIU應及時回復，并且只要可行，發起查詢和接受查詢的FIU雙方均應使用數據安全手段來交換信息。
3.FIU可能會拒絕從而導致損害被協查國家中正在進行的刑事調查的信息泄露；或在特殊情況下，拒絕和某自然人或成員國的法律利益明顯不相稱或和信息收集目標無關的信息泄露；對發起查詢信息的FIU而言，任何此類拒絕泄露信息的行為都是適當合理的。
第51條
依據第49條和第50條接收的信息和文件應當被用于實現本指令規定的FIU職責。當傳送依據第49條和第50條接收的信息和文件時，發出方FIU應對信息的利用施加限制和條件。接收方FIU應遵循此類限制和條件。此類措施并不影響涉及FIU預防、發現和調查洗錢和恐怖融資職責的刑事調查和訴訟的用途。
第52條
成員國應確保各FIU采取所有必要措施，包括安全措施，來保證任何其他當局、機構或部門不能獲取依據第49條和第50條提交的信息，除非FIU被優先批準提供信息。
第53條
1.成員國應鼓勵其FIU使用FIU間受保護的溝通渠道并使用非集中的計算機網絡FIU.net。
2.成員國應確保，為實現本指令規定的FIU職責，各FIU的合作應使用完善的技術。此類技術應使得各FIU和其他FIU以匿名方式來匹配數據，通過確保充分的個人數據保護，以發現其他成員國FIU感興趣的主體，并識別出其收益和資金。
第54條
在涉及至少2個成員國時，成員國應確保其FIU就執行的分析問題和歐洲刑警組織擁有跨境維度的合作。
第4節 懲罰
第55條
1.成員國應確保報送主體對違反根據本指令所采納的國內法規承擔責任。
2.對成員國施加犯罪懲罰的權利應無偏見，當報送主體違反采納執行本指令規定的國內法規時，成員國應確保主管當局采用適當行政手段并施加行政處罰，并應確保法規可適用。此類措施或制裁應當有效、適當和具有勸誡性。
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