資訊引導偵查實務指引（簡體書）

鄧小平同志曾經指出，科學的理論來自社會實踐，又是社會實踐的先導。
《江蘇檢察“智慧反貪”理論與實務叢書：信息引導偵查實務指引（內部發行）》正是基于上述考慮，試圖通過嚴謹的論證與充分的案例，力求系統性說明信息引導偵查的理論基礎與思維方式，總結信息化的建設路徑與實踐方法，同時借鑒公安、海關等偵查界同行的寶貴經驗，力求將信息引導偵查工作上升到理論高度的同時，為辦案實踐提供有益的借鑒。

前言

第一章 信息引導偵查概述
第一節 信息引導偵查的重要意義
第二節 反貪工作信息化建設回顧
第三節 信息引導偵查的理論基礎

第二章 信息的收集與管理
第一節 信息收集的基本原則
第二節 信息收集的范圍與途徑
第三節 信息的質量要求與收集的注意事項
第四節 信息的管理與數據庫建設
第五節 大數據與云計算的政府應用及檢察管理
第六節 大數據時代反貪辦案的云應用前瞻

第三章 信息引導線索發現
第一節 外部信息引導涉案線索發現
第二節 內部信息引導涉案線索發現
第三節 其他信息引導涉案線索發現

第四章 信息引導案件初查
第一節 涉案信息的精細化初查
第二節 話單分析技術發現潛在信息
第三節 信息引導初查的其他手段

第五章 信息輔助風險決策
第一節 信息輔助立案環節之風險決策
第二節 信息輔助刑拘環節之風險決策

第六章 信息引導審訊突破與零口供應對
第一節 信息引導傳統偵查策略突破審訊
第二節 依靠現代科技獲取信息突破審訊
第三節 信息在應對"零口供"案件中的作用

第七章 信息引導偵查的其他環節
第一節 信息引導取證應對翻供
第二節 信息引導追逃工作
第三節 信息引導反貪追贓
第四節 信息引導反貪輿情應對

第八章 公安機關信息引導偵查之借鑒
第一節 信息引導公安偵查的發展進程
第二節 公安機關信息引導偵查的制度建設
第三節 信息引導偵查在公安工作中的應用
第四節 運用信息引導偵查的注意事項

第九章 海關緝私部門信息引導偵查之借鑒
第一節 海關緝私部門信息引導偵查的發展進程
第二節 海關緝私信息引導偵查的新實踐——網上緝私
第三節 信息引導偵查在緝私辦案中的應用
第四節 建立信息引導偵查運行保障體系

第十章 檢察機關建立信息引導偵查的制度保障與風險防范
第一節 機制運行與隊伍建設重點
第二節 公民隱私權保護與辦案風險防范

《江蘇檢察“智慧反貪”理論與實務叢書：信息引導偵查實務指引（內部發行）》：
第六章 信息引導審訊突破與零口供應對
審訊突破不是一個明確的法律概念，而是指偵查人員通過依法審訊犯罪嫌疑人獲取其真實口供，并通過與其他證據相互印證等方式查明案件事實的狀態。選準突破時機，就可能迅速突破犯罪嫌疑人的心理防線，促使其供述犯罪行為。突破時機選不準，則容易導致審訊僵局的出現。犯罪嫌疑人出于本能的自保心理決定了其在案發后的百般抵賴與負隅頑抗，但原先那種依靠拼體力、磨時間的方式來摧垮犯罪嫌疑人心理防線的方式已經不符合法律規定，并被絕大多數偵查人員所摒棄。訊問時成功選準突破時機，依靠的是扎實的初查工作以及正面交鋒時審訊策略的恰當應用。大量的實踐證明，在審訊時靈活運用有針對性的信息有助于突破犯罪嫌疑人的心理防線。獲取這些信息一方面要依靠各種傳統的手段，另一方面也要通過恰當使用測謊、心理跟蹤分析儀等現代技術獲得。
根基不牢，地動山搖。無論在正面交鋒時運用哪種手段，都必須以扎實的初查工作為基礎。偵查人員要在從初查中提取海量信息的基礎上靈活運用相應方法，尋求突破犯罪嫌疑人口供的有利時機。實踐中，偵查人員也是通過積極調取涉案對象的通話記錄、住宿信息、金融資產、車輛房產等信息，在逐漸厘清其社會關系，資產狀況后，再選擇時機與其恰當接觸。所以在本章中，我們將在首先介紹一例通過精細化初查實現“以證促供”的案例后，分節詳細論述各種傳統、現代的手段在審訊突破時的運用，以及偵查信息在應對“零口供”案件時的獨特作用。
蘇州市檢察院反貪局在2012年查辦該市高新區保稅物流中心管理辦公室原主任黃某受賄案件時，在不暴露偵查意圖的情況下通過各種方法獲取信息以引導偵查。此案源于該院2010年收到的一封反映黃某在采購叉車時收受某公司業務員賄賂的網上舉報。在一年多的時間里，偵查人員以舉報材料為起點，圍繞黃某做了大量初查工作，發現的以下事實為審訊提供了重要支持：（1）隱蔽偵查意圖的情況下調取了該叉車公司與保稅物流中心的相關合同，走訪多家叉車供應商及采購企業，獲得了蘇州市場近5年來的叉車采購行情。對比發現，保稅物流中心購買的某公司叉車價格明顯高于市場價。（2）外圍調查顯示，該保稅物流中心總投資達到15億元，而黃某作為該中心的一把手，涉及的舉報材料可能只是冰山一角。偵查人員將初查范圍擴大至該中心的土建、裝飾、道路工程、廣告投放、軟件開發、倉庫租賃等方面。（3）對黃某個人情況的初查顯示，此人擁有巨額家庭財產并與卜某等人關系密切。
在正面接觸黃某初期，此人一言不發，拒不配合，而企圖僥幸過關。偵查人員選準時機，有針對性地拋出了：“叉車合同價格明顯高于同期市場價格。你怎么解釋？”“你和妻子都是公務員，女兒剛剛畢業，僅證券賬戶里就有500多萬元。你怎么看這個問題？”……面對偵查人員拋出的一個又一個有“含金量”的具體問題，黃某的僥幸心理被逐漸粉碎。初查信息顯示，黃某與卜某交往很深，且卜某也在保稅物流中心承接過工程，但在審訊時黃某刻意回避與卜某的經濟交往情況。專案組判斷，黃某極力回避此人，其中必有重大隱情。經過偵查人員有針對性地耐心教育，黃某最后不得不低頭認罪，交代出其收受卜某所送的285萬元以及通過卜某收受他人所送350萬元的事實。最終，該案認定的黃某受賄金額達1150余萬元，并成功帶出相關行受賄案件8件9人，涉及該中心的工程建設、設備采購、裝飾裝修等。
……