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本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材。
目次
第一章 防制洗錢及打擊資恐概論
第二章 防制洗錢及打擊資恐組織與措施
第三章 保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準
第四章 保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行重點
第五章 大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報
第六章 防制洗錢及資恐態樣與案例
附錄一 中英詞彙對照表
附錄二 防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整
附錄三 重點提要
第二章 防制洗錢及打擊資恐組織與措施
第三章 保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準
第四章 保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行重點
第五章 大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報
第六章 防制洗錢及資恐態樣與案例
附錄一 中英詞彙對照表
附錄二 防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整
附錄三 重點提要
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