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防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)
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防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

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翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!

2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正,但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻,亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件,而未重視前端的洗錢防制控制程序,造成因為沒有留存金流軌跡,難以獲得有效證據,無法將犯罪行為人定罪的結果,導致以洗錢犯罪起訴之案件,每年平均不到二十件。
1996年至2016年的二十年中,台灣的洗錢防制領域風平浪靜,雖然法規未與國際接軌,防制洗錢金融行動工作組織的40項建議未被落實,亞太防制洗錢組織相互評鑑結果未臻理想,所幸也沒發生太大波瀾;直至兆豐銀行紐約分行於2016年因洗錢防制法令遵循缺失,遭紐約州金融服務署罰款1.8億美元,舉國譁然。
痛定思痛,2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。2016年7月27日,資恐防制法公布施行,並於2018年11月7日修正。2016年12月28日,洗錢防制法大幅修訂,並於2017年6月28日施行,2018年11月7日又小幅修正。相關子法及各金融服務同業公會相關自律規範、注意事項範本及指引,也相繼出爐。各項法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急,金融業前所未見。如今,台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法相比,已經充分與國際接軌。
2018年5月,台灣也首次公開發表國家洗錢及資恐險評估報告。同年11月,台灣亦順利完成亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。
2017年至2018年也是防制洗錢與打擊資恐教育訓練重要的時期。由於法規要求,金融機構需要新增大量人員,包括防制洗錢與打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管,上述人員並須符合訓練或證照要求。因此,金管會認定機構相繼出版防制洗錢與打擊資恐參考書籍,並開始舉辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。我國投入洗錢防制且具備相關知能之專業人員大幅擴增,呼應了國際上在洗錢及資恐防制持續增強力道之發展趨勢。
防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命,是不可擋的趨勢。台灣現在於此領域終於與國際無太大差異,已具有良好的基礎。但是,這是一條沒有盡頭的漫漫長路,台灣起步較晚,有些法規及作業流程仍須繼續優化。
本院因應洗錢防制法、資恐防制法及金融服務各同業公會自律規範等相關法令規章之修正,特修訂防制洗錢與打擊資恐系列書籍,並增編相關內容。此叢書涵蓋的資訊範圍較廣,難免有疏漏或不符個別讀者期待之處,敬祈各界不吝惠賜指教,以供來日修訂參考。

目次

第一章 國際防制洗錢及打擊資恐概述
第二章 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
第三章 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
第四章 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令
與執行重點
第五章 我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令
與執行重點
第六章 我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令
與執行重點
附錄 防制洗錢及打擊資恐相關法令

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