商品簡介
凡是看過電影《沈默的羔羊》、《人魔》,或是電視影集《CSI犯罪現場》的觀眾,相信對於劇中透過「鑑識科學」,模擬重建犯罪現場的橋段留下深刻的印象。但金融犯罪和動刀動槍的一般刑事犯罪不一樣,不僅沒有犯罪現場,甚至被害人已經受害卻渾然不知。
作者簡介
詹德恩
名人/編輯推薦
賴 序
長期以來,法律的規定與實務的執行之間,常常出現明顯的落差,其中固然有法令規範不盡完善的因素,但最重要的原因,還是在於執行層面的缺失。「徒善不足以為政,徒法不能以自行」(孟子‧離婁),如果缺乏適當的執法能力,縱有善念善法,終將無法實現。近年來,我國金融法令頻頻修正,刑度不斷提高,但金融犯罪並沒有因此而銷聲匿跡,正是提醒主事者,在修法之外,必須以實際行動,強化執法能力。
詹德恩博士的《金融犯罪的剋星:金融調查》,正是探討金融犯罪實際執行問題的一本新書。作者除介紹金融犯罪的基礎理論,並說明金融犯罪的各種類型之外,大部分的篇幅集中在金融犯罪調查的重要問題上面,包括調查體系、證據法則、訊問技巧、臥底偵查、監聽、鑑識會計及洗錢防制、資產沒收與國際合作等問題,涵蓋範圍廣泛而完整。
德恩是中正大學法學博士,長年參與政府主管機關的金融犯罪調查工作,兼具學術訓練和實務經驗。綜觀全書,作者對金融調查各項問題的論述,不僅有理論的說明,更有實際案例的剖析,充分展現作者在理論與實務方面的功力。這本書是德恩博士長年研究的心血結晶,本書的出版,既是他個人的成就,更希望能為我國金融犯罪的防制工作,增添一分助力,讓防制犯罪的良法美意,能夠貫徹執行。
賴英照
二○一一年六月
序
自 序
目次
推薦文一 臺灣的第一本
推薦文二 不法資金的照妖鏡
推薦文三 金融犯罪調查者實用的參考書
自 序
第一章 導 論
第一節 犯罪類型
第三節 金融調查時機
第四節 小 結
第二章 金融犯罪的理論及成因
第一節 基本概念
第二節 金融犯罪理論
第三節 金融犯罪成因
第四節 我國的金融犯罪情形
第五節 小 結
第三章 金融犯罪的類型
第一節 發生在銀行業的犯罪
第二節 發生在期貨業的犯罪
第三節 發生在證券業的犯罪
第四節 發生在保險業的犯罪
第五節 提現為名轉帳為實
第六節 小 結
第四章 金融調查體系
第一節 我國司法機關與行政機關之現況
第二節 我國金融監理現況
第三節 外國金融監理現況
第四節 外國刑事司法機關
第五節 小 結
第五章 金融犯罪的調查方法
第一節 傳統調查方法
第二節 資金調查
第三節 鑑識會計
第四節 訊問面談
第五節 小 結
第六章 金融調查的證據法則
第一節 刑事訴訟程序
第二節 證據原則及種類
第三節 證據保全
第四節 美國證據判定標準
第五節 小 結
第七章 洗 錢
第一節 洗錢的過程
第二節 國際防制洗錢組織及標準
第三節 美國洗錢防制法對國際的影響
第四節 我國防制洗錢現況
第五節 執行認識客戶(KYC)
第六節 小 結
第八章 財產沒收
第一節 財產沒收的發展
第二節 美國法制
第三節 我國情況
第四節 小 結
第九章 國際合作
第一節 國際公約
第二節 司法互助協定
第三節 跨國犯罪調查
第四節 國際金融監理
第五節 小 結
中、外文對照
參考文獻
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